Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala, relateaza ziare.com
In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt „atenti la tot ce apare in spatiul public”.
„Sunt situatii in care folosim informatii din spatiul public care pot fi verificate ulterior. Si atunci cand apar informatii despre persoanele pe care le investigam deja, ne uitam cu atentie la ce apare in spatiul public”, a spus sefa DNA, invitata la emisiunea „Dupa 20 de ani” de la Pro TV, citata de ziare.com
Intrebata daca DNA poate solicita informatii suplimentare referitoare la cetatenii romani mentionati in Panama Papers, Kovesi a precizat ca Directia poate face acest lucru. „Atunci cand o informatie este utila, da, putem solicita”, a aratat procurorul sef al DNA.
De asemenea, Directia poate dispune confiscarea unor sume sau proprietati de peste hotare.
„Da, atunci cand se dovedeste ca s-a comis o infractiune care excede teritoriul Romaniei, putem dispune confiscarea unor sume care nu sunt pe teritoriul Romaniei”, a aratat Kovesi, adaugand ca DNA a confiscat intr-un dosar un imobil dintr-un alt stat membru UE.
Potrivit Rise Project, numele a peste 100 de milionari romani apar pe listele Panama Papers, printre care Frank Timis, Sorin Ovidiu Vintu, Constantin Iacov si Cristi Borcea, mai noteaza ziare.com
