Joi dimineaţa, procurorii DIICOT efectuează 37 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu, într-un dosar de spălare de bani, înşelăciune, evaziune fiscală, informează stiripesurse.ro
Vizat este şi omul de afaceri Nelu Iordache şi firma Romstrade. Iordache, supranumit „regele asfaltului”, a fost ridicat cu mascaţii de acasă şi dus la audieri.
Începând cu anul 2011, firma City Cons, prin diferite persoane, cumpăra de la persoanele vătămate cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire. Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate de City Cons erau livrate către diverşi beneficiari, în special Impressa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, între City Cons şi cele două firme neexistând relaţii comerciale.
Prejudiciul din dosar se ridică la peste 13 milioane de lei.