Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a declansat, marti dimineata, o ampla actiune intr-un caz de rambursari ilegale de TVA, ca urmare a unor tranzactii intracomunitare, fiind efectuate 256 de perchezitii in Bucuresti si in zece judete. Senatorul de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele sau, sunt implicati in reteaua de evazionisti, alaturi de Octavian Grecu, zis Butoane, anunta Mediafax.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din Directia de Combatere a Criminalitatii Organziate si Politia de Frontiera, au destructurat un grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.
In acest caz, anchetatorii fac, marti dimineata, 256 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.
Activitatea grupului infractional a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucuresti – reprezentata de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucuresti – reprezentata de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov – reprezentata de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu – reprezentata de Sorin Adrian Gazdac si Livia Ioana Gazdac, se arata intr-un comunicat de presa de marti al DIICOT.
Procurorii DIICOT spun ca activitatea infractionala a acestora, toti invinuiti in dosar, a fost sprijinita in diferite forme de Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in ANAF, Elena Madalina Naipeanu, angajat al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, toti comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infractionala realizata in judetul Giurgiu a fost sprijinita de Octavian Grecu, zis „Butoane”, invinuit in dosar, au precizat procurorii.
La activitatea infractionala a sotilor Sorin Adrian si Raluca Livia Ioana Gazdac a contribuit si senatorul Cezar Mircea Magureanu, socrul si, respectiv, tatal acestora. Procurorii au precizat ca, data fiind calitatea acestuia de senator, contributia lui va fi analizata intr-o cauza penala separata.
Potrivit procurorilor, in perioada 2010 – 2012, gruparea infractionala a produs un prejudiciu bugetului de stat de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex.
pai la giurgiu ,galati,braila de ar fi sa.i aresteze pe toti infractorii va trebui sa construim inchisori.
– ce spune el pe pagina lui:voi folosi fiecare zi a acestui mandat ,ptr a aduce un plus de bunastare cetatenilor municipiului si judetului giurgi.ce rahat mai maninca .insa in fond el confunda jud giurgiu ,la un loc cu catalin voicu(celalalt penal) ,cu propietatea lui privata.
-la puscarie fratilor cu hotii astia.