OPERAȚIUNE “MAMUT” ÎN EUROPA DE EST Republica Moldova, prinsă între aspirații europene și puternice influențe rusești, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului. În perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost “albite” peste 20 miliarde USD în cadrul unui circuit global de spălare de bani, pus la punct în Rusia. Banii provin din activități ilegale derulate tot în Rusia, dar sunt injectați în sistemele financiare ale Uniunii Europene după ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor. Acest proces presupune complicitatea instituțiilor judiciare din Republica Moldova – un stat luat captiv de oligarhii locali.
SUNT IMPLICAȚI: Vărul lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii offshore, bănci din Rusia, Moldova și Letonia, judecători moldoveni, agenți proxy, lideri interlopi.
Proiectul de investigații
“The Russian Laundromat” este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project și partenerii săi, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N.
Citiți investigația aici:
RISE Moldova – Română
OCCRP – Engleză
Comentariile sunt închise.