Percheziții la Primăria Voluntari pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Mai multe percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Buzău, Ilfov şi Sibiu. 130 de polițişti au descins la mai multe locuinţe şi sedii de firme, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspecte de infracţiuni economice.

Concret, vorbim despre evaziune fiscală și spălare de bani, iar prejudiciul este estimat la 2 milioane de euro. Vizate sunt şi unele primării, printre care cele din Voluntari (Ilfov), Ștefăneştii de Jos (Ilfov) şi Hulubeşti (Dâmbovița).

31 de percheziții se desfășoară la această oră în municipiul București și 4 județe. Acțiunea Poliției Române vizează probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice și juridice, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 12 septembrie a.c., polițiștii au descins în municipiul București și în județele Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu.

130 de polițiști specializați în investigarea fraudelor și investigații criminale din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B. și de la inspectoratele de poliție ale județelor mai sus amintite efectuează 31 de percheziții domiciliare la locuințe și sedii ale unor persoane juridice. Vor fi puse în executare 25 de mandate de aducere.

În fapt, mai multe persoane fizice și juridice sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare și consultanță în construcții civile și industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive și înregistrarea unor achiziții nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăți de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor.

Astfel, s-ar fi creat un prejudiciu estimat până în prezent la 2.000.000 de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

Întreaga acțiune beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.