Procurorii DIICOT au retinut 33 de persoane în dosarul fraudelor bancare

UPDATE: Noi dezvăluiri în dosarul fraudelor bancare. Funcționari din Senatul României, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relațional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Unul dintre liderii grupării, Mihai Stan, reușise, prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea, să penetreze instituții importante ale statului.

„Astfel liderul grupării, Mihai Stan, a reușit să-și creeze un cerc relațional extrem de important, cerc relațional din care fac parte funcționari cu rang înalt din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, ANAF, Fondul Național de Garantare a Creditului Rural și alte structuri ale statului român”, notează anchetatorii, informează Mediafax.

Grupul infracțional avea legături în  80% din sistemul bancar, susțin procurorii DIICOT.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au emis ordonante de retinere pentru 24 de ore pe numele a 33 de persoane, acuzate de inselaciune si spalarea banilor in dosarul fraudelor bancare.

Printre persoanele retinute se afla Claudiu Cercel, vicepresedinte BRD, si Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE.

In schimb, Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi cercetat in libertate.

Persoanele retinute au fost duse in arestul Politiei Capitalei, urmand ca vineri sa fie prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva.

Aproximativ 100 de persoane au fost aduse joi la sediul DIICOT Bucuresti pentru audieri.

Joi dimineata, procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu la locuintele si societatile comerciale ce apartin membrilor unei grupari formate din 48 de persoane, printre care si angajati ai Ministerului Economiei.

Gruparea era specializata in obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totala a prejudiciului produs ridicandu-se la 22 de milioane de euro.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010-2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei prin utilizarea unor documente falsificate.

Invinuitii au obtinut in mod ilegal de la Ministerul Economiei, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de liderii gruparii.

Activitatea gruparii a fost sprijinita de Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepresedinte al BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati ai Ministerului Economiei, si Florian Dragos Diaconescu.

Dupa inceperea anchetei, Ministerul Economiei a anuntat ca angajatii institutiei implicati in acest caz au fost suspendati din functie.

Este vorba de Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, Mihai Grigoroiu, fost sef serviciu din 2009 in cadrul Organismului Intermediar pentru IMM, exercitand temporar functia de director general adjunct la Autoritatii de Management POS-CEE, Ionut Catalin Rosu, auditor asistent in cadrul Serviciului de Audit Public Intern al OIIMM, si Mihail Andrei Atanasiu, consilier asistent la Directia Generala Mediu de Afaceri a OIIMM.

La randul sau, BCR a transmis ca a sesizat DIICOT in trimestrul II al acestui an cu privire la existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti.

‘Cei cativa salariati ai bancii implicati in aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plangeri penale impotriva acestora si a altor persoane din afara bancii. Banca isi continua activitatea normal, ca principal finantator al economiei romanesti. Eventualele prejudicii vor fi recuperate dupa finalizarea cercetarilor’, a precizat BCR intr-un comunicat.