EXPLOZIV! Evaziune şi spălare de bani de ordinul a milioane de euro | Trei angajaţi ANAF, anchetaţi în dosar

Trei functionari ai ANAF sunt cercetati intr-un dosar cu un prejudiciu de 16,5 milioane de euro.

Cei trei sunt acuzati de compromiterea intereselor justitiei si favorizarea faptuitorului, dupa ce ar fi dat unei persoane cercetate informatii despre probe, audieri de martori si cereri de inscrisuri, potrivit Mediafax.

34 de perchezitii au fost organizate, miercuri dimineata, in Bucuresti si judetele Ilfov, Valcea si Prahova. Anchetatorii urmeaza sa audieze 31 de persoane, pe numele acestora fiind emise mandate de aducere.

Potrivit anchetatorilor, reprezentantii a 11 societati comerciale care au ca obiecte de activitate lucrari de constructii, servicii de curatenie, comert cu produse petroliere, lucrari de demolare si restaurante ar fi inregistrat in evidentele contabile si ar fi declarat organelor fiscale cheltuieli privind achizitii fictive de la doua firme de tip „fantoma”, producand astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ sapte milioane de euro.

„Dupa incasarea in conturile bancare ale societatilor cu ‘comportament de tip fantoma’ a sumelor inscrise in facturile fictive pe care acestea din urma le-au emis, acestea au fost fie retrase in numerar direct din conturile societatilor cu comportament ‘de tip fantoma’, fie revirate in conturile personale ale reprezentantilor acestora din urma, de unde au fost retrase in numerar si restituite dispunatorilor platilor sau virate in conturile personale ale acestora din urma, in scopul disimularii provenientei ilicite a acestor sume. Suma ce formeaza obiectul procesului de ‘spalare a banilor’ este in cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro”, arata Parchetul Capitalei, citat de ziare.com