Caracatiţa LukOil a devalizat România de sume colosale, cifrele estimate până acum de procurori urcând spre două miliarde de dolari. Ruşii de la LukOil România au exportat fictiv milioane de tone de produse petroliere către parteneri complici din Olanda, Marea Britanie sau Moldova, dar practic aceste tranzacţii au existat doar pe hârtie.
În această suveică au fost implicate zeci de firme înmatriculate în România, Moldova, Marea Britanie sau Olanda. În paralel, în perioada 2010-2014, Petrotel LukOil a înregistrat „pagube” declarate de aproximativ 550 de milioane de lei.
Ancheta procurorilor din Prahova a demarat acum un an, pe 24 august 2014, când patru firme ale gigantului rus au fost acuzate oficial de evaziune fiscală şi spălare de bani: Petrotel LukOil, Top Log Expert Services, LukOil Energy & Gas România SRL, Agenţia Lukoma-A SRL, plus directorul general al Petrotel LukOil, Andrey Bogdanov. În paralel, Parchetul Curții de Apel Ploiești a pus sechestu pe clădirile şi terenurile companiei şi pe rezervele de petrol din Portul Constanţa. Ruşii au reacţionat de pe poziţii de forţă, inclusiv prin Ambasada de la Bucureşti, ameninţând că pleacă din România dacă vor fi şicanaţi de Justiţie, iar premierul Victor Ponta îi acuză şi el pe procurori că prin ancheta lor pun în pericol mii de locuri de muncă. Un an mai târziu, pe 10 iunie 2015, procurorii au extins urmărirea penală asupra altor 17 firme din caracatiţa LukOil, iar luna trecută, pe 28 august, anchetatorii au mai adăugat alte 35 de firme pe lista evazioniştilor şi spălătorilor de bani. De asemenea, în momentul de faţă procurorii de pe lângă Curtea de Apel au cerut şi primit acceptul judecătorilor de a verifica tranzacţiile şi conturile altor 15 noi firme. Vinerea trecută, Curtea de Apel Ploieşti a respins definitiv cererea directorului general al SC Petrotel LukOil SA, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, de a părăsi România pentru a merge la Moscova. Bogdanov este acuzat de folosire cu rea-credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani.
Inginerii financiare în lanţ
Conform procurorilor de la Curtea de Apel Ploieşti, schema fraudării Petrotel LukOil şi a bugetului românesc de stat cuprinde societăţi din corporaţia internaţională LukOil, firme moldoveneşti şi societăţi cu sedii în paradisuri fiscale. În perioada 2008-2014, SC Petrotel LukOil SA a făcut plăți externe de peste 15 miliarde de euro (15.586.346.461 euro). În acelaşi timp, a avut încasări din străinătate de peste 11 miliarde (11.277.752.032 euro). Ar exista o diferenţă, de peste 4 miliarde de euro (4.308.594.429 euro). Doar către societatea-mamă LukOil Europe Holdings BV Olanda, Petrotel LukOil SA Ploiești a făcut mai multe plăţi, în valoare de aproape două miliarde de euro (1.526.293.530,93 dolari SUA și 552.977.284,35 euro). Banii ar fi reprezentat restituirea unor credite primite de rafinăria ploieşteană de la compania-mamă.
Pentru investiţii, consorţiul cu sediul în Olanda LukOil Europe Holdings BV ar fi trimis către România peste 30 de milioane de euro (32.476.926 euro) şi peste 300 de milioane de dolari (304.186.078,78 dolari SUA). Procurorii spun că aceste cifre ar fi trebuit să se regăsească în activul societăţii. Acesta, însă, s-ar ridica la puţin peste 48 de milioane de euro (48.522.486 euro), cu 257 de milioane (257.995.952 euro) mai puţin decât cel declarat.
Şi în cazul majorărilor de capital, situaţia este aceeaşi. Firma-mamă ar fi virat în conturile societății de la Ploieşti peste 480 de milioane de euro (480.176.734,90 euro) pentru majorarea capitalului. Cu toate acestea, în raportările contabile, capitalul social este de peste patru ori mai mic. (105.881.929,76 euro)
Anchetatorii spun că investiţiile şi majorările de capital de la rafinăria ploieşteană ar fi fost nereale. În decurs de 24 sau 48 de ore de la transferul sumelor iniţiale, banii ar fi fost împărțiți în mai multe tranșe și trimiși înapoi în conturile firmei-mamă, cu justificarea „returnare împrumut”. Astfel, peste 83% din valoarea pierderii totale cumulate în perioada 2011-2014 s-ar fi datorat acestor tipuri de înțelegeri.
Lista la zi a firmelor evazioniste
PUTEREA vă prezintă în exclusivitate lista la zi a firmelor prin care LukOil a devalizat România. Pe 24 august 2014, procurorii au început ancheta pentru evaziune fiscală şi spălare de bani pentru primele patru firme: Petrotel LukOil, Top Log Expert Services, LukOil Energy & Gas România SRL, Agenţia Lukoma-A SRL, plus directorul general al Petrotel LukOil, Andrey Bogdanov. În aprilie 2015,procurorii au extins urmărirea penală pentru SC Euro Card 2007 SRL – Hereclean, SC Euro Trans Mol SRL – Hereclean, SC Nes Grand Oil SRL – Bucureşti, SC Dat Caro Intermed SRL – Bucureşti, SC Teomar Oil Energy SRL – Ploieşti, SC TB Green Global Trade SRL – Bucureşti, SC Catmar Oil Company SRL – Bucureşti, SC Catos Oil Delivery SRL – Ploieşti, SC Stelmar Business Center SRL – Bucureşti, SC Internaţional Debt Recovery SRL – Bucureşti, SC Speed Oil International SRL – Bucureşti, SC Sandmayer SRL – 1 Decembrie, SC Nessy S Com SRL – Brazi, SC Stelian Media SRL – Brazi, SC West Petrol Rafinare SRL – Chişinău, SC Romeco International Service Company SRL – Năvodari, SC Planoil SRL – Bucureşti, SC Mayaro Carb SRL – Bucureşti, SC Master Chem Oil SRL – Bucureşti, SC Oil Prod SRL – Constanţa, SC Sebastian Energy SRL – Bucureşti, SC Acord Complet SRL – Clinceni, SC Mini Com SRL – Buzău, SC Albina Carpatica SRL – Berceni, SC Asfalt Lot SRL – Braşov, SC Violil Com SRL – Constanţa, SC Rusid Trading SRL – Bucureşti, SC Unicom Holding SA Voluntari, SC Agrocom Divers SRL – Oradea, SC Almatar Trans SRL – Cozieni, SC Rompet Oil Trade SRL – Dumbrava, SC Taragot Group SRL – Bucureşti, SC Stream Oil SRL – Oradea, SC Gentle Oil SRL – Năvodari. Toate aceste firme sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani sau complicitate la spălare de bani.
Pentru aceleaşi infracţiuni, pe 10 iunie 2015, procurorii din Ploieşti au extins urmărirea penală pentru alte 17 firme: SC Nord Hire Development SRL – Bucureşti, SC Activ Tools Construct SRL – Bucureşti, SC Închirieri Utilaje Construcţii NHC SRL – Bucureşti, SC Acurateţea Clean House SRL – Bucureşti, SC Antagonia Service Utilaj SRL – Bucureşti, SC Ego Tab Trans Construct SRL – Bucureşti, SC Imprimeria Guest SRL – Bucureşti, SC IT Computers Soft Hard – Bucureşti, SC Publinet Impex Production SRL – Bucureşti, SC Seo Class Solution SRL – Bucureşti, SC Structura Tehnologică Beton Construct SRL – Bucureşti, SC Termo Pan Glass Design SRL – Bucureşti, SC Unicorp Rentals Contructs SRL – Bucureşti, SC Web Media Computers SRL – Bucureşti, SC Euro Clasic Mob Activ SRL – Bucureşti, SC Fast Tools Construct SRL – Bucureşti, SC Media Euro Tel SRL – Ploieşti. Anchetatorii au primit încuviinţarea de la judecătorii Curţii de Apel Bucureşti de a verifica activităţile financiare şi conturile acestora deţinute la BRD – Groupe Societe Generale SA, ING Bank România, CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Tarnsilvania, UniCredit Ţiriac Bank, Banc Post, Volksbank SA, Piraeus Bank, Banca Comercială Intesa Sanpaolo, Libra Bank, Banca Românească, Banca Comercială Română SA, OTP Bank, Credit Europe Bank, Alpha Bank, Marfin Bank, Leumi Bank, Garanti Bank, International N.V. Suc. România, ATE Bank, Veneto Banca SCPA Italia Suc. România, Credit Agricole Bank, Banca Comercială Carpatica, Nextebank, EximBank, Banca Mileniu, Procredit Bank, Idea Bank.
Concluzia procurorilor este că în perioada 2010-2014, Petrotel LukOil a desfăşurat „activităţi fictive de export cu produse finite (motorină, benzină, uleiuri etc. – n.r.) livrate prin intermediul IMD Trade LLP din Londra, către un grup format din mai multe sereleuri din Republica Moldova, în cadrul a două operaţiuni: de livrare intracomunitară şi de export, ce sunt efectuate în aceleaşi zile calendaristice, cu aceleaşi mijloace de transport şi cu aceleaşi cantităţi”. Practic, aceste exporturi au existat doar pe hârtie, produsele nepărăsind niciodată România, lucru confirmat şi de Ministerul Transporturilor care susţine că acele cisterne nu au trecut graniţa. Mai mult, produsele „exportate” au fost distribuite pe piaţa din România fie prin benzinăriile proprii ale gigantului rus, fie prin firmele enumerate mai sus.
Sursa: puterea.ro
Hoțul de mujic vrea să-și ia tălpășița după ce ne-o furat, la carceră cu ei tâlhari!
Astia-s rusnacii protejati de mitomanul comunist plagiator hot si evazionist Poanta!
P.S. vad ca toate firmele implicate sunt din romania. procurorii pot(sau vor) sa spuna romanilor, ce sume s-au dat spaga politicienilor sau partidelor din aceste miliarde de euro?
inca o data putem vedea adevarata fata de TRADATOR a lui v.v. ponta, acest microb al politicii romanesti( ucenicul lui nastase si iliescu, coleg cu scursurile mazare, ilie sarbu, vanghelie, mazare, nicusor constantinescu, oprisan si toata liota de analfabeti si hoti din psd), mizerabilii care de 25 de ani sug sangele a milioane de romani! si cu astia s-a aliat „micul” pnl timp de 7 ani. motivul? UNUL SINGUR: sa scape de basescu. rezultatul? se vede dupa mai bine de trei ani. acest boschetar(v.v.p.) ar trebui sa fie inchis pe viata ptr. subminarea economiei nationale!!!!!! auzi ce spune nenorocitul: sa-i lase in pace pe cei de la lukoil, ca se pun in pericol mii de locuri de munca!? cu alte cuvinte, lasati-i sa fure. bestii nenorocite. si cu toate astea, in sondaje au peste 35%. doamne, ce popor de cretini.
Oare eu nu pot fi azilant politic in Europa pentru ca nu pot satraiesc intr-o tara corupta sau alaturi de un popor cretin
Comentariile sunt închise.